اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن

‌اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن 1369.05.24 - .49158ت211ه - 1369.06.13 - 584 &‌سازمانهای دولتی - کشاورزی و روستائی &‌وزارت کشاورزی ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1369.5.24 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تأیید وزرای امور اقتصادی و دارایی صنایع سنگین، صنایع، نیرو، بازرگانی، رییس‌سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون "‌ تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن" مصوب 1369.4.10‌اساسنامه شرکت مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]"‌اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن." ‌فصل اول - کلیات -------------------------------------------------------- ‌ماده 1 - به منظور اجرای مفاد بند "ه" تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مصوب1369.4.10 مجلس شورای اسلامی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می‌شود تشکیل و بر اساس مفاد این‌اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
‌ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت کشاورزی می‌باشد.
‌ماده 3 - مدت شرکت محدود به زمان اجرای کامل قانون مصوب 1369.4.10 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
‌ماده 4 - مرکز اصلی شرکت تهران می‌باشد و شرکت می‌تواند در صورت لزوم در سایر نقاط نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی اقدام نماید.
‌ماده 5 - سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال می‌باشد که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم می‌گردد و تماماً متعلق به دولت است. سرمایه اولیه شرکت و‌افزایش‌های بعدی آن از محل وجوه موضوع بند "ه" تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع‌تأمین می‌گردد.
‌ماده 6 - هدف شرکت خودکفایی در تولید شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور می‌باشد و شرکت برای نیل به این هدف‌اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
1 - مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماع در زمینه ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر مجموعاً به مساحت هشتاد و چهار هزار (84000) هکتار و احداث‌صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نئوپان، پروتئین دامی و سار صنایع جانبی لازم.
2 - عملیات احیاء و عمران اراضی از قبیل عملیات تسطیح، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی، احداث مزارع نیشکر، ایجاد راه‌ها، خطوط راه‌آهن و سایر‌تأسیسات ارتباطی.
3 - عملیات کشاورزی و بهره‌برداری جهت تولید نیشکر و سایر محصولات زراعی که در ارتباط با هدف شرکت باشد.
4 - احداث کارخانه‌های تولید شکر، خمیر کاغذ) کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نئوپان، پروتئین دامی و سایر صنایعی که در ارتباط با هدف شرکت باشد.
5 - خرید و به کارگیری ماشین‌آلات و وسائل حمل و نقل کشاورزی، صنعتی و عمرانی مورد نیاز.
6 - ایجاد ساختمانهای کشاورزی، صنعتی، اداری و مسکونی مورد نیاز.
7 - خرید و یا اجاره زمین و ساختمان جهت انجام فعالیتهای شرکت.
8 - فروش و صادرات محصولات تولیدی، طبق قوانین و مقررات مربوط.
9 - خرید و واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مصالح و مواد اولیه مورد نیاز.
10 - مشارکت با تولیدکنندگان داخلی در جهت تأمین نیازها و هدف شرکت.
11 - دریافت تسهیلات اعتباری از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.
12 - انجام سایر عملیات که در ارتباط با هدف شرکت باشد.
‌فصل دوم - ارکان شرکت -------------------------------------------------------- ‌ماده 7 - ارکان شرکت عبارتند از:
1 - مجمع عمومی 2 - هیأت مدیره 3 - مدیر عامل 4 - بازرس (‌حسابرس) ‌مجمع عمومی -------------------------------------------------------- ‌ماده 8 - اعضای مجمع عمومی عبارتند از:
1 - وزیر کشاورزی (‌رییس مجمع عمومی) 2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی 3 - وزیر صنایع سنگین 4 - وزی صنایع 5 - وزیر نیرو 6 - وزیر بازرگانی 7 - رییس سازمان برنامه و بودجه ‌ماده 9 - جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه‌شرکت و سایر وظائف مجمع عمومی تشکیل می‌شود و علاوه در آن به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عموم یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا بازرس(‌حسابرس) شرکت، حداکثر ظرف (15) روز با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
‌ماده 10 - جلسات مجمع عمومی با حضور رییس مجمع عمومی و حداقل سه عضو دیر رسمت می‌آید و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی موافق معتبر راست.
‌ماده 11 - وظائف مجمع عمومی عبارتست از:
1 - نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.
2 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و حق‌الزحمه بازرس (‌حسابرس) شرکت.
3 - اتخاذ تصمیم در مورد برنامه و بودجه، صورتهای مالی و گزارش‌های هیأت مدیره و بازرس (‌حسابرس) شرکت.
4 - تصویب آیین‌نامه‌ها مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوط.
5 - پیشنهاد هر گونه تغییر در اساسنامه شرکت به هیأت وزیران.
6 - اتخاذ تصمیم و اصلاح ماده 5 اساسنامه در مور تغییر در میزان سرمایه شرکت.
7 - اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری.
8 - اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قانون تأسیس شرکت و مقررات این اساسنامه7 قانون تجارت و سایر ضوابط قانونی به عهده مجمع عمومی‌می‌باشد.
‌هیأت مدیره -------------------------------------------------------- ‌ماده 12 - هیأت مدیره شرکت مرکب از معاون زیر کشاورزی و چهار نفر افراد ذیصلاح دیگر خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی‌برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع می‌باشد. تا انتخاب هیأت مدیره جدید هیأت مدیره قبلی به مسئولیت خود ادامه خواهند‌داد.
‌تبصره 1 - معاون وزیر کشاورزی عضو غیر موظف و رییس هیأت مدیره می‌باشد.
‌تبصره 2 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد‌گردید.
‌ماده 13 - جلسات هیأت مدیره حداقل دو بار در هر ماه بنا به دعوت رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت تشکیل می‌گردد و با حور اکثریت اعضا رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق معتبر است.
‌تبصره - صورتجلسات هیأت مدیره پس ساز امضای اعضای حاضر، توسط رییس هیأت مدیره ابلاغ و سوابق آن در شرکت نگهداری خواهد شد.
‌ماده 14 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارتست از:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی شرکت.
2 - بررسی و تأیید و ارائه برنامه و بودجه و صورتهای مای سالانه و گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی.
3 - بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.
4 - بررسی و تأیید پیشنهاد مدیر عامل در مورد تغیر در اساسنامه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.
5 - بررسی در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آنها به داوری و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت سایر مقررات مربوط.
6 - بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های ملی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی.
‌مدیر عامل -------------------------------------------------------- ‌ماده 15 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرای شرکت می‌باشد و به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره (‌به استثنای رییس‌هیأت مدیره) انتصاب می‌گردد و در حدود قوانین و مقررات مربوط به مسئول اداره امور شرکت می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1 - اجرای مصوبات هیأت مدیره شرکت.
2 - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هیأت مدیره.
3 - تهیه صورتهای مالی و ارائه آن به هیأت مدیره.
4 - تهیه گزارش عملکرد شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.
5 - تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به هیأت مدیره.
6 - پیشنهاد تغییر اساسنامه شرکت به هیأت مدیره.
7 - تهیه آیین‌نامه‌ها مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز شرکت و ارائه آنها به هیأت مدیره.
8 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارائه پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و یا صلح و سازش دعاوی، به هیأت مدیره.
9 - استخدام، انتصاب، ارتقاء، اعطای پاداش، اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم در مورد کلیه امور اداری و استخدامی و آموزش کارکنان طبق مقررات و‌آیین‌نامه‌های مربوط.
‌ماده 16 - کلیه قراردادها، چکها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط با امضای مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره شرکت و یکی‌دیگر از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
‌بازرس (‌حسابرس) -------------------------------------------------------- ‌ماده 17 - بازرس (‌حسابرس) شرکت، سازمان حسابرسی می‌باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهد کرد و گزارشهای خود را به مجمع عمومی‌شرکت ارائه خواهد نمود.
‌فصل سوم - سایر مقررات -------------------------------------------------------- ‌ماده 18 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت‌خواهد بود.
‌ماده 19 - شرکت مکلف است حداکثر یک سال پس از تاریخ بهره‌برداری از هر یک از واحدهای تولیدی که بر اساس مفاد بند "ه" تبصره (29) قانون برنامه اول‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه ایجاد شده‌اند نسبت به تأسیس شرکتهای سهامی عام به منظور اداره و‌بهره‌برداری از هر یک از واحدهای مذکور و عرضه سهام آن به عموم، اقدام نماید.
‌تبصره - سرمایه شرکت معادل قیمت تمام شده واحدهای تولیدی موضوع این ماده پس از کسر تعهدات مربوط کاهش خواهد یافت و شرکت مکلف است مبالغ‌حاصل از فروش سهام شرکت‌های سهامی عام ایجاد شده را بلافاصله پس از وضع تعهدات مربوط به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور