اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

‌اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 1376.11.05 - .79671ت18558ه - 1376.12.16 - 258
‌وزارت پست و تلگراف و تلفن - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت صنایع - سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.11.5 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1011074 مورخ 1376.7.12 وزارتخانه‌های صنایع، پست و تلگراف و تلفن‌و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون تأسیس صندوق حمایت از‌تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک - مصوب 1375 - اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک را به شرح زیر تصویب‌نمود:
[z]"‌اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک" ‌فصل اول - کلیات ‌ماده 1 - صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که در این اساسنامه به اختصار "‌شرکت" نامیده می‌شود، به صورت شرکت دولتی که‌وابسته به وزارت صنایع می‌باشد اداره خواهد شد.
‌ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و با توجه به اهداف مقرر در ماده واحده قانون تأسیس صندوق حمایت از‌تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و این اساسنامه و با رعایت قانون تجارت و مقررات شرکتهای دولتی اداره می‌شود.
‌ماده 3 - مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام خدمات خود می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگی‌هایی‌تأسیس یا عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام کند.
‌ماده 4 - مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود می‌باشد.
‌ماده 5 - سرمایه شرکت پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال است که به یکصد هزار سهم پانصد هزار (500.000) ریالی با نام تقسیم می‌شود.
‌ماده 6 - کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می‌باشد و تمام آن به وسیله دولت تأمین می‌شود.
‌ماده 7 - موضوع فعالیت شرکت حمایت مالی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی به صورت اعطای‌کمکهای بلاعوض و یا تسهیلات با نرخ ترجیحی به افراد حقیقی و یا حقوقی در زمینه‌های زیر است:
‌الف - انتقال، جذب و توسعه فن‌آوری.
ب - خرید و انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته از سایر کشورها.
پ - تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای.
ت - آموزشهای تخصصی کوتاه مدت.
ث - مطالعات و تحقیقات لازم برای توسعه الکترونیک.
ج - طراحی و خدمات مهندسی.
چ - ایجاد تسهیلات شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی.
ح - ایجاد تسهیلات شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.
خ - نمونه‌سازی و اجرای طرح‌های نیمه صنعتی.
‌د - تحقیقات بنیاد در صنعت الکترونیک.
‌ذ - تدوین و ذخیره‌سازی دانش بومی و اشاعه آن.
‌ر - اعطای کمک جهت جذب سرمایه‌گذاری و جذب فن‌آوری خارجی.
‌تبصره 1 - صنایع الکترونیک به صنایع الکترونیک، مخابراتی، اتوماسیون اپتیک اطلاق می‌شود.
‌تبصره 2 - شرکت مجاز است نسبت به انجام عملیات تجاری اقدام نماید.
‌فصل دوم - ارکان شرکت ‌ماده 8 - ارکان شرکت عبارتند از:
‌الف - مجمع عمومی.
ب - هیأت مدیره پ - مدیره عامل.
ت - بازرس قانونی.
‌الف - مجمع عمومی (‌نمایندگان صاحب سهم) ‌ماده 9 - مجمع عمومی شرکت یا نمایندگان صاحبان سهام مرکب خواهند بود از:
1 - وزیر صنایع.
2 - وزیر پست و تلگراف و تلفن.
3 - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
4 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
5 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
6 - رییس سازمان برنامه و بودجه.
7 - رییس سازمان صدا و سیما.
‌تبصره - ریاست مجمع عمومی یا وزیر صنایع می‌باشد.
‌ماده 10 - مجمع عمومی شرکت به عنوان عالیترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به طور عادی سالی دو بار به دعوت رییس مجمع تشکیل‌می‌شود.
‌در صورت ضرورت مجمع عمومی به طور فوق‌العاده به دعوت رییس مجمع یا به تقاضای هیأت مدیره شرکت تشکیل خواهد شد.
‌تبصره 1 - تصمیمات مجمع عمومی حداقل با سه رأی موافق معتبر و قابل اجراست.
‌تبصره 2 - تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی به عمل می‌آید. دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و‌مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود.
‌تبصره 3 - صورتجلسه تصمیمات مجمع عمویم در دفتر مخصوصی نوشته و با امضای اعضای مجمع در شرکت نگهداری می‌شود.
‌ماده 11 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
‌الف -‌تصویب سیاستهای کلی برنامه و بودجه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.
ب - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی.
پ - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی با رعایت مقررات مربوط.
ت - تصویب سیاستها و آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک.
ث - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره یا مدیر عامل که در دستور جلسه مجمع گذاشته شده باشد.
ج - انتصاب و عزل اعضای هیأت مدیره.
چ - تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیأت مدیره شرکت.
ح - پیشنهاد انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه و همچنین افزایش و یا کاهش میزان سرمایه شرکت به هیأت وزیران.
خ - اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آن به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
‌د - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ب - هیأت مدیره و مدیر عامل ‌ماده 12 - هیأت مدیره شرکت متشکل از سه عضو می‌باشد که یک نفر از آنان از طرف مجمع به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب می‌شود.
‌ماده 13 - اعضا و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت از فارادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند یا پیشنهاد رییس مجمع توسط‌مجمع عمومی برای مدت (3) سال انتخاب و منصوب می‌شوند و تا زمانی که اعضا و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل جدید انتخاب نشده‌اند. در‌سمت خود باقی می‌مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.
‌ماده 14 - جلسات هیأت مدیره حداقل هر (15) روز یک بار به دعوت رییس هیأت مدیره و یا به تقاضای مدیر عامل و با حضور تمام اعضا رسمیت‌می‌یابد.
‌تبصره 1 - دستور جلسات توسط رییس هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
‌تبصره 2 - اداره جلسات با رییس هیأت مدیره خواهد بود و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آرا پس از امضای وی معتبر و قابل اجراست.
‌ماده 15 - تصمیمات اتخاذ شده در هر یک از جلسات هیأت مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه، در سه نسخه تنظیم شود و ظرف پنج‌روز یک نسخه از آن برای رییس مجمع عمومی و نسخه‌ای برای بازرس شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در شرکت نگهداری شود.
‌تبصره - تصمیمات هیأت مدیره با ذکر نظر اقلیت به طور منظم در دفتر مخصوصی که به همین منظور در شرکت نگهداری می‌شود ثبت و به امضای‌اعضای حاضر در جلسات می‌رسد.
‌وظایف و اختیارات هیأت مدیره ‌ماده 16 - هیأت مدیره برای اجرای وظایف مقرر در قانون تأسیس شرکت و مقررات این اساسنامه و تأمین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات‌کامل می‌باشد. مهمترین وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
‌الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی و سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای داخلی شرکت جهت‌پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
پ - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی برای تصویب.
ت - بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تأسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت و عندالاقتضا انحلال آنها با رعایت مقررات مربوط جهت تصمیم‌گیری به‌مجمع عمومی.
ث - تهیه و تنظیم گزارش و برنامه عملیات سالانه شرکت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی که به موجب این اساسنامه باید جهت تصویب به مجمع‌عمومی تسلیم شود.
ج - ارائه تشکیلات تفصیلی شکرت در چهارچوب نمودار تشکیلاتی جهت تصویب مجمع عمومی شرکت.
چ - اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه‌های داخلی شرکت باید به تصویب هیأت مدیره برسد.
ح - بررسی و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی درباره ارجاع دعاوی اختلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شرکت با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط.
خ - تصویب دستورالعملهای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب سیاستها و آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی.
‌وظایف و اختیارات مدیر عامل ‌ماده 17 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و‌منافع و اموال شرکت می‌باشد که از ین اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد هیأت مدیره و با حکم رییس مجمع منصوب می‌شود.
‌الف - مدیر عامل برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات قانون‌تأسیس و اساسنامه و آیین‌نامه‌های شرکت و بودجه مصوب می‌باشد.
ب - مدیر عامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، با حق توکیل غیر خواهد داشت.
پ - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا رؤسا و مدیران ارشاد شرکت به‌تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.
ت - مدیر عامل می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و سازش و انتخاب‌داور منوط به تأیید هیأت مدیره و رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
ث - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و‌آیین‌نامه‌های شرکت و سایر مقررات مربوط.
ج - نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات و بودجه شرکت.
چ - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدام و اخراج کارکنان طبق آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات‌مربوط.
ح - تهیه و تنظیم بودجه سالانه ترازنامه و صورتحساب سود و زیان، برنامه عملیات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پس از‌تأیید هیأت مدیره.
‌ماده 18 - کلیه قراردادها، چکها و اسناد مالی تعهدآور شرکت در مرکز با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در شعبات با امضای رییس‌شعبه و نماینده منتخب هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
چ - بازرس قانونی (‌حسابرس) ‌ماده 19 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تطبیق عملیات شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی به عهده‌سازمان حسابرسی می‌باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام می‌دهد.
‌ماده 20 - هیأت مدیره مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد، ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به‌بازرس قانونی (‌حسابرس) تسلیم کند. بازرس قانونی (‌حسابرس) مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر‌ظرف مدت دو ماه رسیدگی‌های لازم را انجام داده، گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم کند.
‌سایر مقررات ‌ماده 21 - هر گاه بازرس قانونی در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت بی‌ترتیبی مشاهده کند باید مورد را رای اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن‌اطلاع به هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، به مجمع عمومی نیز گزارش نماید.
‌منابع تأمین مالی ‌ماده 22 - منابع مالی شرکت از محلهای زیر تأمین می‌شود.
‌الف - بودجه عمومی کشور.
ب - از محل هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی پ - از محل پرداخت واحدهایی که با کمک مالی و یا تسهیلات اعطایی شرکت فعالیت می‌نمایند طبق قراردادهای فی‌مابین.
ث - افزایش سرمایه از منابع داخلی و خارجی.
ث - سایر موارد مجاز.
‌ماده 23 - سال مالی شکرت از اول فروردین هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن اساسنامه شرکت خواهد بود.
‌ماده 24 - شرکت موظف است از محل سود ویژه سالانه خود، به میزان ده درصد (10%) به حساب اندوخته قانونی منتقل کند تا اندوخته یاد شده‌معادل سرمایه ثبت شده شود و پس از آنکه ذخیره قانونی شرکت معادل سرمایه شد، وضع ذخیره مذکور تا میزان (10%) منوط به تصویب مجمع‌عمومی خواهد بود.
‌تبصره - سود ویژه عبارت است از درآمد شرکت پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات و سایر ذخایر.
‌ماده 25 - سود ویژه شرکت پس از کسر کسورات قانونی، همواره به سرمایه شرکت جهت تقویت فعالیت صندوق اضافه خواهد شد.
‌این اساسنامه به موجب نامه شماره 76.21.2421 مورخ 1376.12.6 شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسید است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور