اساسنامه شرکت پالایش و پژوهش خون

‌اساسنامه شرکت پالایش و پژوهش خون 1377.06.08 - .48887ت18807‌هـ - 1377.08.9 - 379 &‌وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی &‌بهداشت و درمان ـ وزارتخانه‌ها ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.6.8 بنا به پیشنهاد شماره 7062 مورخ 1376.7.9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای تبصره (1) ماده‌واحده قانون تأسیس شرکت پالایش و پژوهش خون -‌مصوب 1375 - اساسنامه شرکت یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
‌اساسنامه شرکت پالایش و پژوهش خون ‌فصل اول -‌کلیات ‌ماده 1- مرکز اصلی شرکت پالایش و پژوهش خون - که از این پس شرکتنامیده می‌شود -‌شهر تهران است و شرکت می‌تواند به منظور گسترش فعالیت خود با‌تصویب مجمع عمومی ورعایت قوانین و مقررات مربوط دفتر یا نمایندگی ایجاد کند.
‌ماده 2- مدت شرکت ا زتاریخ تأسیس نامحدود است .
‌ماده 3- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و بر اساس اصول بازرگانی ،‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره‌می‌شود.
‌ماده 4- موضوع شرکت عبارت است از تولید فرآورده‌های پلاسمایی و بیولوژیک مورد نیاز بیماران، تهیه و تأمین مواد مرتبط با خون ،‌تولید فرآورده‌های خونی،‌پژوهش و تحقیق پیرامون مواد مرتبط ،‌همکاری علمی پژوهشی با مراکز علمی - دانشگاهی داخل و خارج از کشور، توسعه زمینه‌های صادرات فرآورده‌ها،‌واردات تجیهزات و ماشین آلات، لوازم، وسایل ،‌مواد و فرآورده‌های مورد نیاز تولید کیت و آنتی سرمهای تشخیصی ،‌واردات فرآورده‌های مشتق از خون.
‌ماده 5- سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلاً متعلق به دولت می‌باشد و از محل‌دارایی سازمان انتقال خون ایران تأمین می‌گردد.
‌تبصره - کلیه اموال منقول حوزه معاونت تولید سازمان انتقال خون ایران مطابق تشخیص سازمان مزبور توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر ظرف‌مدت (6) ماه از تاریخ تصویب اساسنامه ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی به سرمایه اولیه شرکت منظور خواهد شد.
‌فصل دوم -‌ارکان شرکت ‌ماده 6- ارکان شرکت عبارتند از:
‌الف - مجمع عمومی ب - هیأت مدیره ج - بازرس (‌حسابرس ) ‌الف - مجمع عمومی ‌ماده 7- اعضای مجمع عمومی شرکت عبارتند از:
1- وزیر بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی (‌رییس) 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی 3- رییس سازمان برنامه و بودجه 4- وزیر بازرگانی 5- مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران ‌تبصره - جلسات مجمع عمومی باحضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور مجمع عمومی برای بار دوم با‌حضور سه نفر از اعضا تشکیل می‌شود.
‌ماده 8- مجمع عمومی شرکت حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه هر سال برای رسیدگی و تصویب صورتهای مال یو حداقل یکبار تا قبل از پایان سال مالی‌شرکت برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد تشکیل می‌شود.‌ مجمع عمومی بنابه دعوت رییس یا اعضای مجمع عمومی یا به تقاضای هیأت مدیره یا مدیر‌عامل و بازرس (‌ حسابرس )‌به طور فوق العاده تشکیل می‌شود.
‌تبصره - هر گونه پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه یا کاهش و افزایش سرمایه شرکت و انحلال شرکت به هیأت وزیران در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده‌می‌باشد.
‌ماده 9- تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود.
‌ماده 10- اختیارات و وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
1- تعیین خط مشی کلی شرکت .
2- نصب و عزل اعضای هیأت مدیره، میر عامل شرکت و بازرس (‌حسابرس) بر اساس پیشنهاد مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران.
3- اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب عملکرد و سود وزیان شرکت پس از استماع گزارش بازرس (‌حسابرس) ومدیر عامل.
4- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت.
5- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد.
6- اتخاذ تصمیم پیرامون هر موضوع دیگر که طبق قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی شرکتهاست.
7- تصویب تشکیلات پس از پیشنهاد مدیر عامل و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
8- اجازه استفاده از خدمات کارشناسان خارجی به هیأت مدیره با رعایت قوانی ومقررات کشور.
9- تصویب و تحصیل وام واعتبار به پیشنهاد مدیر عامل.
10- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های قانونی شرکت .
ب - هیأت مدیره ‌ماده 11- هیأت مدیره شرکت متشکل از (3) نفر به عنوان اعضای موظف و یک نفر عضو علی البدل از میان افراد متخصص و دارای تحصیلات در هر یک از‌امور مالی ،‌بازرگانی و حقوقی، برنامه ریزی در امور دارویی بهداشتی و پزشکی که توسط ریاست مجمع عمومی به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود.
‌ماده 12- اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند وانتخاب مجدد اعضا بلامانع است وتا انتخاب هیأت مدیره جدید اعضای قبلی شرکت در‌مسؤولیت خود باقی خواهند ماند.
‌ماده 13- در صورت فوت ،‌استعفا، بازنشستگی انتقال، حجر یا برکناری از خدمت هریک ازاعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی بر اساس ضوابط نسبت به‌انتخاب اعضای جدید اقدام می‌نماید. عضو علی البدل تا انتخاب جانشین وی توسط مجمع عمومی وظایف فرد مستعفی یا بر کنار شده را عهده دار خواهد بود.
‌ماده 14- جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار با دعوت مدیر عامل تشکیل و با حضور همه اعضا رسمی می‌شود. تصمیمات هیأت مدیره با تصویب‌اکثریت آرای حاضران در جلسات رسمی معتبر خواهد بود .‌این تصمیمات به طور مکتوب تنظیم و به امضای حاضران درجلسه خواه رسید.
‌ماده 15- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است.
1- تهیه برنامه سالانه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی .
2- بررسی و تأیید ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارایه آن برای تصویب به مجمع عمومی 3- پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده .
4- بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه جهت ارایه به مجمع عمومی به منظور تصویب نهایی.
5- اتخاذ تصمیم نسبت به قراردادها و توافق نامه‌های شرکت.
6- تصویب کلیه برنامه‌ها و طرحهای لازم به منظور بهبود در پیشرفت امور شرکت در قالب برنامه کلی و خط مشی مصوب مجمع عمومی.
7- پیشنهاد تأسیس شعب و نمایندگی درداخل کشور به مجمع عمومی جهت ارایه به مراجع ذی صلاح.
8- پیشنهاد تعیین تکلیف ذخایر لازم علاوه بر ذخایر قانونی به مجمع عمومی .
ج- مدیر عامل و رییس هیأت مدیره ‌ماده 16- مدیر عامل و رییس هیأت مدیره که از بین اعضای هیأت مدیره شرکت خواهد بود به پیشنهاد مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران و تصویب مجمع‌عمومی برای مدت (3) سال انتخاب می‌شود.
‌ماده 17- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مسؤول اداره شرکت می‌باشد دربرابر کلیه مراجع نماینده شرکت بوده و اجرای مصوبات مجمع عمومی و‌هیأت مدیره را عهده دار است، همچنین مدیر عامل می‌بایست امور مالی، معاملاتی، استخدامی و اداری شرکت را مطابق این اساسنامه، قوانین و مقررات مربوط‌به شرکتهای دولتی و بودجه و تشکیلات مصوب اداره نماید.
‌تبصره - مدیر عامل میتواند برای دعاوی شرکت با حق توکیل غیر تا یک درجه وکیل معرفی نماید.
‌ماده 18- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می تواند با مسؤولیت خود قسمتی از اختیارات خود رابه اعضای هیأت مدیره یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید.
‌ماده 19- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر است.
‌تبصره - چکهای شرکت باید به امضای مشترک مقامات مذکور ذی حساب شرکت یا مقامات مجاز از طرف آنها برسد.
‌ماده 20- مدیر عامل و رییس هیأت مدیره موظف به تنظیم و ارایه گزارشهای مالی عملکرد سالانه به هیأت مدیره برای طرح درمجمع عمومی است.
‌د- بازرسان (‌حسابرسان) ‌ماده 21- بازرس (‌حسابرس )‌شرکت که سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای‌حسابداران -‌مصوب 1372 - می‌باشد موظف است بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زیان‌شرکت رسیدگی و گزارشهای لازم را برای مجمع عمومی تهیه کند، همچنین کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است انجام‌دهد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و موجب وقفه‌ای در عملیات شود.
‌ماده 22- ماده بازرس (‌حسابرس) به شرح زیر است:
1- بازرس (‌حسابرس) شرکت موظفند گزارش عملکرد مالی و حساب سود و زیان شرکت را(25) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تهیه و ارایه کنند.
2- بازرس (‌حسابرس) می‌توانند برای انجام امورمحول به کلیه دفاتر و قرار دادهای شرکت رجوع کنند مدیران شرکت موظف به ارایه تسهیلات لازم درانجام‌وظایف بازرس (‌حسابرس) هستند.
‌فصل سوم - مقررات مختلف ‌ماده 23- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. ابتدای سال مالی اولین سال تاریخ اجرای این اساسنامه‌است.
‌ماده 24- مجمع عمومی شرکت می‌تواند بنا به پیشنهاد مدیر عامل و با رعایت قوانین ومقررات مربوط در مورد نحوه مصرف و ذخیره سود شرکت اتخاذ تصمیم‌کند.
‌این اساسنامه به موجب نامه شماره 77.21.3559 مورخ 1377.7.21 شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
‌حسن حبیبی ‌معاون اول رییس جمهور