اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت

‌اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت ‌مصوب 1348.4.5 کمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین ‌فصل اول - کلیات ‌ماده 1 - نام شرکت - شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت.
‌ماده 2 - نوع شرکت - شرکت سهامی.
‌ماده 3 - مدت نامحدود.
‌ماده 4 - مرکز شرکت - سبزواران.
‌تبصره - شرکت می‌تواند در سایر نقاط کشور شعب و نمایندگیهایی تأسیس نماید.
‌ماده 5 - موضوع و هدف - اقدام به هر گونه عملیات کشاورزی و دامپروری در اراضی زیر:
‌سد حلیل‌رود و ایجاد و بهره‌برداری صنایع وابسته و مبادرت به بازاریابی و فروش فرآورده‌ها.
‌شرکت در اجرای مقاصد و هدف می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:
‌الف - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی با رعایت قانون آب و نحوه ملی شدن آنها.
ب - مشارکت با سرمایه‌داران داخلی و خارجی طبق قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها.
ج - ایجاد هر گونه تأسیسات و اقدام به هر نوع معامله و عملیات بازرگانی که برای انجام مقاصد شرکت ضروری باشد.
‌فصل دوم - سرمایه و سهام شرکت ‌ماده 6 - سرمایه شرکت از ده میلیون ریال تشکیل می‌شود که منقسم به یک هزار سهم ده هزار ریالی بانام می‌باشد. این سرمایه به نسبت 75 درصد از‌طرف وزارت آب و برق و 25 درصد از طرف وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تأمین و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - فروش سهام متعلق به دولت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تا موقعی که 51 درصد سهام متعلق به دولت باشد به پیشنهاد مدیر عامل و‌تصویب هیأت مدیره با تأیید نماینده سهام دولت در مجموع عمومی خواهد بود و چنانچه سهام دولت کمتر از 51 درصد برسد طریق نقل و انتقال سهام‌بانام باید پس از تصویب هیأت وزیران صورت بگیرد.
‌ماده 7 - اوراق سهام سهام شرکت به امضای رییس هیأت مدیره مهر شرکت صادر خواهد شد.
‌ماده 8 - انتقال سهام شرکت باید دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد.
‌شرکت فقط کسانی را صاحب سهام شناخته و برای حضور در مجامع عمومی دعوت خواهد کرد که نام آنان در دفاتر شرکت ثبت شده باشد.
‌فصل سوم - ارکان شرکت ‌ماده 9 - ارکان شرکت به شرح زیر است:
‌الف - مجمع عمومی.
ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
‌د - بازرسان ‌مجمع عمومی از صاحبان سهام تشکیل می‌شود.
‌ماده 10 - مجمع عمومی عادی در هر سال حداکثر تا آخر خرداد ماه تشکیل خواهد شد.
‌وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
1 - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
2 - تعیین خط مشی شرکت و تصویب برنامه عملیاتی سال آینده.
3 - انتخاب هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان و تعیین حقوق و مزایای آنان.
4 - تصویب آیین‌نامه تشکیلاتی و مالی شرکت و تصویب آیین‌نامه استخدامی را توجه به بند پ ماده 2 فصل اول قانون استخدام کشوری.
5 - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگر که در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.
‌ماده 11 - مجمع عمومی فوق‌العاده بر حسب درخواست مدیر عامل یا هیأت مدیره و یا هر یک از بازرسان و یا بنا به درخواست صاحبان (4).(1)‌سرمایه شرکت تشکیل می‌یابد صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده در مواردی است که با توجه به قانون تجارت خارج از صلاحیت مجمع عمومی‌عادی باشد.
‌ماده 12 - دعوت مجمع عمومی به وسیله ارسال دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد و همچنین می‌توانند را‌انتشار آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به دعوت مجمع عمومی مبادرت نمایند.
‌تبصره 1 - دعوت کتبی و آگهی تشکیل مجمع عمومی حداقل 20 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه باید ارسال یا انتشار یابد.
‌تبصره 2 - مجمع عمومی ممکن است در مرکز شرکت و یا هر نقطه دیگر که در دعوت یا آگهی قید می‌شود تشکیل یابد.
‌ماده 13 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد یافت در صورتی که در اولین جلسه این حد نصاب‌حاصل نشود تجدید دعوت (‌طبق ماده 12) به عمل خواهد آمد و در دومین جلسه با اکثریت عده حاضر تصمیم اتخاذ خواهد شد.
‌ماده 14 - مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور صاحبان (3).(2) سرمایه شرکت رسمیت خواهد یافت در صورتی که در اولین جلسه حد نصاب‌حاصل نگردد تجدید دعوت به عمل خواهد آمد در دومین جلسه با حضور بیش از نصف صاحبان سرمایه جلسه رسمی بوده و تصمیم لازم اتخاذ‌خواهد شد.
‌هر گاه در دومین جلسه نیز حد نصاب مزبور حاصل نشد تجدید دعوت به عمل آمده و جلسه با حضور عده‌ای که حاضر می‌شوند رسمیت خواهد‌یافت.
‌ماده 15 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آب و برق و وزیر تولیدات کشاورزی یا نمایندگان آنان خواهد بود.
‌ماده 16 - صاحب هر یک سهم از سهام شرکت دارای یک رأی خواهد بود.
‌ماده 17 - هیأت مدیره نماینده تام‌الاختیار صاحبان سهام در اداره امور شرکت بوده و مجری مقررات این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی‌می‌باشد.
‌ماده 18 - هیأت مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهند‌شد. تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره بلامانع است و تا موقعی که تجدید انتخاب نگردیده هیأت مدیره به خدمت خود ادامه‌خواهند داد.
‌ماده 19 - مجمع عمومی عادی یکی از اعضاء هیأت مدیره را به سمت ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب خواهد کرد و مجمع عمومی‌می‌تواند مدیر عامل را از بین اشخاص واجد صلاحیت غیر از اعضای هیأت مدیره از خارج انتخاب نماید.
‌ماده 20 - هر یک از اعضای هیأت مدیره می‌توانند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمایند.
‌ماده 21 - اعضای هیأت مدیره در صورتی می‌توانند حقوقی از شرکت دریافت نمایند که موظف به انجام امور اجرایی در شرکت باشند.
‌ماده 22 - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد کرد و دارای اختیارات زیر می‌باشد:
‌الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم به مجمع عمومی پس از تایید هیأت مدیره.
ج - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیأت مدیره.
‌د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ه - مدیر عامل حق افتتاح حساب در بانکها پس از تصویب مجمع عمومی و امضاء چک و سفته از طرف شرکت و همچنین حق استفاده از مفاد‌ماده 62 و 63 آیین‌ دادرسی مدنی انتخاب وکیل و تفویض اختیارات به وکیل را دارد.
‌تبصره - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
‌ماده 23 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
‌تبصره - مدیر عامل و عضو هیأت مدیره موضوع این ماده می‌تواند به مسئولیت خود حق امضاء چک و اسناد را به نمایندگان تام‌الاختیار خود‌بدهد.
‌ماده 24 - مدیر عامل آیین‌نامه استخدامی و مالی و تشکیلاتی و سایر آیین‌نامه‌های مربوط به شرکت را تهیه و بعد از تأیید هیأت مدیره برای تصویب‌مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
‌ماده 25 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل چهل روز قبل از روز تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور رسیدگی و‌اظهار نظر برای بازرسان شرکت ارسال دارد.
‌ماده 26 - شرکت دارای دو نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می‌گردند. تجدید انتخاب بازرسان‌قبلی بلامانع است و تا تجدید انتخاب بازرسان مکلف به انجام وظایف محوله خواهند بود.
‌وظایف بازرسان به شرح زیر است:
‌الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت.
ب - مطالعه گزارش سالیانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسلیم به هیأت مدیره برای تصویب مجمع عمومی.
ج - بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت و هر گاه‌تخلف و یا بی‌ترتیبی و یا اشتباهاتی مشاهده نماید باید به مدیر عامل گزارش نماید. بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به‌تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
‌اقدامات بازرسان در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت شود. بازرسان حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و سایر وظایف‌آنان طبق قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 می‌باشد.
‌فصل چهارم - سال مالی و ترتیب تقسیم سود ‌ماده 27 - سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد می‌باشد و در سال اول از تاریخ تأسیس تا شروع سال مالی بعد‌خواهد بود.
‌ماده 28 - در آخر هر سال 10% سود ویژه به عنوان سرمایه احتیاطی احتساب و در حساب یکی از بانکهای دولتی نگاهداری خواهد شد.
‌هر گاه این سرمایه احتیاطی به نصف سرمایه اصلی شرکت رسید دیگر به منظور سرمایه احتیاطی از سود ویژه برداشت نخواهد شد.
‌فصل پنجم - تغییرات اساسنامه ‌ماده 29 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و تایید مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب هیأت وزیران و‌کمیسیونهای مربوط مجلسین به عمل خواهد آمد.
‌فصل ششم - مواد متفرقه ‌ماده 30 - سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است تابع مقررات قانون تجارت می‌باشد.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و شش تبصره در اجرای مواد 1 و 2 قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب 1347.2.30 به‌ترتیب در جلسات پنجم و هفتم و سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و امور استخدام و‌سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و در جلسات چهارم و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای آب و برق و‌دارایی و استخدام مجلس سنا رسیده است.
‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی