زیر مجموعه ها
اساسنامه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1352/03/16 | ||
تاریخ امضا | 1352/03/28 | ||
تاریخ انتشار | 1352/04/14 | ||
شناسه | F61F1131-C179-4195-9ECC-35FC47B6F865 | ||
تبصره | 5 | ||
ماده | 19 | ||
بند | 26 | ||
وضعیت | منسوخ شده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 8289 | ||
شماره پرونده | 2244 | ||
شماره چاپ | 1 | ||
شماره دوره | 23 | ||
شماره جلد | 8 | ||
شماره صفحه | 4314 |
اساسنامه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان
مصوب 1352.3.16
فصل اول - مشخصات و موضوع شرکت:
ماده 1 - نام شرکت، شرک سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس) میباشد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است و در صورت ضرورت شرکت میتواند با تصویب هیأت
مدیره و تأیید مجمع عمومی در سایر نقاط ایراناقدام به تأسیس شعب و یا نمایندگی
بنماید.
ماده 3 - نوع شرکت، شرکت سهامی است.
ماده 4 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 5 - موضوع شرکت و فعالیتهای آن به شرح زیر است:
الف - طرحریزی و تهیه و نصب و نگاهداری تأسیسات ساختمانی شامل تأسیسات حرارت
مرکزی، تهویه مطبوع، آسانسور، وسائل بهداشتی وتجهیزات بیمارستانی و سردخانه و
آشپزخانه و رختشویخانه و تهیه و اجرای طرحهای مربوط به تأسیسات گاز و آب و فاضلاب
و برق و تلفن و نظایرآن در داخل ساختمانها.
ب - تحصیل نمایندگی از سازندگان و یا فروشندگان وسائل مورد نیاز و مربوط به
فعالیتهای شرکت و خرید و فروش این نوع وسائل.
ج - تأسیس کارخانههای تولید وسائل تأسیسات ساختمانی رأساً و یا از طریق مشارکت با
مؤسسات داخلی و یا خارجی.
د - مشارکت در انجام کارهای مربوط به فعالیت شرکت با مؤسسات داخلی یا خارجی.
ه - انجام هر نوع کارهای مربوط به فعالیتهای شرکت در مقابل دریافت حقالزحمه.
تبصره - در موارد مذکور در بندهای (ج) و (د) این ماده حداکثر سهام شریک یا شرکای
خارجی بیش از 49 درصد نخواهد بود.
ماده 6 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و
مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه ادارهخواهد شد.
ماده 7 - سرمایه شرکت مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال است که به هشتصد و بیست سهم یک
صد ریالی تقسیم میشود و تماماً تأدیه شده و متعلقبه دولت است.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 8 - ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی، هیأت مدیره و حسابرسی.
ماده 9 - مجمع عمومی: نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آبادانی و مسکن و
وزیر دارایی و یک نفر دیگر از وزیران به انتخاب هیأتوزیران خواهد بود، ریاست مجمع
با وزیر آبادانی و مسکن است.
مجمع عمومی شرکت حداقل دو بار در سال برای انجام وظایف مشروحه زیر بر حسب تصمیم
رییس مجمع عمومی یا به تقاضای هیأت مدیره، یک باردر تیر ماه و بار دیگر در دی ماه
تشکیل میشود.
وظایف مجمع عمومی
الف - رسیدگی به گزارش سالانه مدیر عامل و حسابرس و تصویب ترازنامه و حساب سود و
زیان شرکت.
ب - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیأت مدیره و حسابرس.
د - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره با رعایت مقررات استخدامی موضوع بند پ
ماده 2 قانون استخدام کشوری.
ه - تعیین حقالزحمه حسابرس.
و - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات قانون محاسبات
عمومی ناظر بر شرکتهای دولتی با جلب نظر وزارتدارایی و همچنین تصویب تشکیلات و
وظایف واحدهای شرکت.
ز - تصویب تشکیلات و وظایف واحدهای شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ط - اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده باشد.
ی - تصویب پیشنهادهای مربوط به سرمایهگذاری به منظور مشارکت.
ک - اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع آن به داوری و انتخاب داور.
ماده 10 - مجمع عمومی به طور فوقالعاده بنا به تصمیم رییس مجمع یا به تقاضای
هیأت مدیره یا حسابرس برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایشسرمایه یا انحلال شرکت
تشکیل میشود.
ماده 11 - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای
مدت دو سال انتخاب میگردند. مجمع عمومی یکی ازاعضاء را به عنوان رییس هیأت مدیره
و مدیر عامل شرکت انتخاب مینماید.
تبصره 1 - انتخاب مجدد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره
و حسابرس بلامانع است.
تبصره 2 - تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
تبصره 3 - جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت و طبق دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر
عامل تشکیل میشود.
ماده 12 - وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف هر یک از واحدهای شرکت.
2 - تهیه آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
3 - رسیدگی و تصویب معاملات یا عقد قراردادهایی که طبق آییننامههای مالی و
معاملاتی جزو وظایف و اختیارات هیأت مدیره است.
4 - تعیین و معرفی امضاهای مجاز.
5 - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه سالانه.
6 - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان.
تبصره - شرکت از نظر استخدامی تابع آییننامه موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام
کشوری خواهد بود.
ماده 13 - مدیر عامل:
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و مسئول اداره امور شرکت میباشد و در
برابر کلیه مقامات اعم از قضایی و اداری و اشخاص نمایندهتامالاختیار شرکت بوده و
امور شرکت را طبق این اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد نمود و میتواند قسمتی
از اختیارات خود را به هر یک ازاعضاء هیأت مدیره یا کارمندان ارشد شرکت تفویض
نماید.
ماده 14 - وظایف مدیر عامل به شرح زیر است:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی و
اجرایی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
2 - استخدام و نصب و برکناری کارکنان طبق مقررات و با رعایت بودجه و سازمان مصوب.
3 - امضای کلیه نامههای اداری و اسناد، افتتاح حساب در بانکها و صدور اجازه
پرداختها با رعایت مقررات مربوط.
4 - عقد قرارداد و انجام معاملات با رعایت مقررات مالی و آییننامه معاملات شرکت.
ماده 15 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضای مجاز معتبر است که حداقل
یکی از امضاءکنندگان باید عضو هیأت مدیره باشد.
ماده 16 - حسابرس:
حسابرس شرکت به پیشنهاد وزیر دارایی از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب
میشود. حسابرس در انجام وظایف مقرر در این اساسنامهو سایر وظایف و اختیاراتی که
به موجب قانون تجارت برای بازرسی شرکتها مقرر است میتواند به دفاتر و اوراق و
اسناد شرکت در هر موقع که لازمبداند مراجعه نماید و در صورتی که بیترتیبی یا
خلافی مشاهده نمود مراتب را کتباً به مدیر عامل اعلام و رفع آنها را خواستار شود و
در صورت عدمتوجه مدیر عامل به تذکرات و نظرات ابراز شده حق دارد ضمن اعلام مراتب
به رییس مجمع تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده را برای رسیدگیبه موضوع بنماید.
حسابرس مکلف است با مراجعه به اوراق و اسناد و دفاتر شرکت گزارشی از وضع و امور
مالی آن همراه با نظر خود نسبت به ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت به مجمع عمومی
تسلیم دارد.
فصل سوم - ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده 17 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع میشود و به آخر اسفند
ماه همان سال خاتمه مییابد. کلیه حسابهای شرکت در آخراسفند ماه بسته شده و
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت حداکثر تا انقضای ماه سوم سال بعد باید تهیه و به
مجمع عمومی تسلیم شود. یک نسخه ازترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از تأیید
هیأت مدیره توسط مدیر عامل قبلاً به حسابرس تسلیم خواهد گردید و حسابرس موظف
استحداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان نظر خود را
نسبت به امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان طی گزارشی بهمجمع عمومی تسلیم
دارد و یک نسخه آن را برای اطلاع مدیر عامل شرکت بفرستد.
ماده 18 - ده درصد از سود ویژه شرکت تا زمانی که ذخیره احتیاطی معادل یک چهارم
سرمایه شرکت شود به عنوان ذخیره احتیاطی منظورمیشود.
ماده 19 - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده طبق قانون تجارت و
مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره به استناد قانون شرکت سهامی
تأسیسات ساختمان پس از تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام وآبادانی و مسکن مجلس
سنا در جلسات 1352.2.30 و 1352.3.2 به ترتیب در جلسات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم
خرداد ماه یک هزار و سیصدو پنجاه و دو به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و
سازمانهای اداری، دارایی و آبادانی و مسکن مجلس شورای ملی رسیده است.
نایب رییس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی