اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران

‌اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران ‌مصوب 1347.10.15 کمیسیون‌های دارایی، تولیدات، استخدام مجلسین ‌در اجرای ماده 4 قانون تأسیس وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران به شرح زیر تصویب می‌گردد:
‌فصل اول - کلیات ‌ماده اول - به منظور تهیه و تدارک شیر و فرآورده‌های شیری و تنظیم بازار آن در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده شرکت سهامی صنایع‌شیر ایران که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.
‌ماده دوم - شرکت وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بوده و مرکز آن در تهران است و می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی در نقاط‌دیگر داشته باشد.
‌ماده سوم - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و این اساسنامه اداره می‌شود و تابع قانون محاسبات‌عمومی نیست و برای انجام منظور دارای اختیارات لازم می‌باشد.
‌ماده چهارم - کلیه تأسیسات کارخانه شیر پاستوریزه تهران و کارخانه‌های پنیرسازی زابل و خمک و حقوق و دیون و تعهدات آنها و کلیه سهام دولت‌در شرکت کارخانه شیر پاستوریزه شیراز و شرکت کارخانه شیر پاستوریزه و لبنیات عدل تبریز به شرکت منتقل می‌شود. دارایی و حقوق مزبور که بعد از‌وضع دیون دویست و ده میلیون ریال برآورد شده است سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد و این سرمایه به دویست و ده سهم یک میلیون ریالی با نام غیر‌قابل انتقال متعلق به دولت تقسیم می‌شود. سرمایه شرکت به پیشنهاد وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تصویب مجمع عمومی قابل تغییر‌خواهد بود.
‌دارایی شرکت بر اساس قیمت‌ها در پایان سال 1347 به ترتیبی که وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تعیین خواهد کرد ارزیابی می‌شود و بر‌اساس ارزیابی مزبور و محاسبه مجدد سرمایه شرکت قابل تغییر خواهد بود.
‌ماده پنجم - شرکت برای انجام منظور به عملیات زیر نیز مجاز است:
1 - خرید شیر و آماده کردن آن برای مصرف و فروش و یا تبدیل آن به انواع مواد و فرآورده‌های شیری و فروش آنها.
2 - واردات و صادرات شیر و مواد خوراکی حاصل از آن.
3 - توزیع شیر و مواد و فرآورده‌های شیری در کشور.
4 - تأسیس صندوق‌های مشترک با دامپروران که شیر تولید می‌کنند.
5 - مشارکت در سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی در زمینه صنایع شیر.
6 - کمک فنی و مالی به دامپروران طرف قرارداد شرکت.
7 - انجام کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی به منظور تهیه مواد اولیه برای دامداری‌ها و تولید شیر.
‌فصل دوم - ارکان ‌ماده ششم - ارکان شرکت عبارت است از:
‌الف - مجمع عمومی.
ب - هیأت مدیره.
پ - بازرس.
‌ماده هفتم - مجمع عمومی تشکیل می‌شود از وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی - وزیر کشاورزی - وزیر اقتصاد - ریاست مجمع عمومی با‌وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی است. در غیاب وزیران کشاورزی و اقتصاد مجمع با حضور معاون آنان تشکیل می‌شود.
‌ماده هشتم - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - تعیین خط مشی کلی شرکت.
2 - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
3 - تعیین میزان اندوخته‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت.
4 - تصویب بودجه سالانه شرکت.
5 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و تأسیس صندوق‌های مشترک و تصویب شرایط آن در هر مورد.
6 - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس.
7 - تصویب تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابعه شرکت و هم چنین آیین‌نامه معاملات و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی شرکت.
8 - تصویب آیین‌نامه امور استخدام با رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری.
9 - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی به صلح.
10 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که در حدود مقررات این اساسنامه جز دستور مجمع عمومی قرار گرفته باشد.
‌ماده نهم - مجمع عمومی به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
‌مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه حداکثر تا آخر شهریور ماه و برای تصویب بودجه و تعیین خط‌مشی کلی سال آتی حداکثر تا آخر اسفند ماه تشکیل می‌شود.
‌مجمع عمومی فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل و یا بازرس تشکیل می‌شود.
‌ماده دهم - دعوت اعضای مجمع عمومی با رییس مجمع است. دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می‌شود و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه‌دعوتنامه برای اعضاء ارسال می‌گردد.
تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.
‌ماده یازدهم - هیأت مدیره مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع از بین افراد‌واجد صلاحیت انتخاب می‌شوند یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره به تصویب مجمع و یا حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی سمت مدیر‌عامل و ریاست هیأت مدیره را خواهد داشت. مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل عزل می‌باشند.
‌ماده دوازدهم - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف عناصر آن برای تسلیم به مجمع عمومی.
2 - تهیه طرح آیین‌نامه معاملات و امور استخدام و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی برای تسلیم به مجمع عمومی.
3 - تهیه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شرکت.
4 - پیشنهاد ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و یا ختم دعوی به صلح به مجمع عمومی.
5 - اخذ تصمیم درباره تحصیل وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات دولتی با اجازه وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
6 - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مدیر عامل مطرح می‌کند.
7 - تهیه طرح‌ها و پیشنهادها برای حل مسائل مربوط به بهبود امور و سرمایه‌گذاری جدید و پیشرفت شرکت به منظور تسلیم به مجمع عمومی.
‌ماده سیزدهم - تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود عضو علی‌البدل می‌تواند در جلسات هیأت مدیره و مذاکرات شرکت نماید ولی‌فقط در غیاب یک عضو اصلی حق رأی دارد.
‌ماده چهاردهم - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت می‌باشد و وظایف و اختیارات‌او به شرح زیر است:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی شرکت با رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات این اساسنامه و با رعایت بودجه و سازمان مصوب.
3 - امضاء نامه‌ها و اسناد - افتتاح حساب در بانک‌ها - معرفی امضاء‌های مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب.
4 - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مراجع و مؤسسات خصوصی و عمومی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق‌وکالت در توکیل تا یک درجه.
5 - تنظیم گزارش‌های لازم از وضع مالی و امور جاری و عملیات انجام شده برای تسلیم به وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
6 - مدیر عامل در صورت لزوم می‌تواند به مسئولیت خود برای مدت غیبت خود تمام و در سایر موارد قسمتی از اختیارات را به اعضاء هیأت‌مدیره و یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
7 - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالی شرکت باید به امضاء مدیر عامل یا قائم‌مقام او و رییس حسابداری و یا جانشین او برسد.
‌ماده پانزدهم - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که به پیشنهاد وزیر تولیدات کشاورزی مواد مصرفی و تصویب مجمع عمومی تعیین و با‌حکم رییس مجمع عمومی برای یک سال مالی منصوب می‌شود و تجدید انتخاب یا تغییر او با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
‌بازرس حق دارد هر گونه اطلاعی که لازم بداند از مدیر یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌های شرکت را ملاحظه و مطالعه کند‌بدون این که با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد.
‌فصل سوم - امور مالی و استخدامی ‌ماده شانزدهم - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ شروع اجرای این‌اساسنامه است.
‌طرح بودجه شرکت تا آخر آذر ماه هر سال برای سال بعد تهیه و به وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تسلیم می‌شود. حساب‌های شرکت در آخر‌اسفند ماه بسته می‌شود و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن به بازرس تسلیم می‌گردد. بازرس‌ظرف یک ماه به ترازنامه و حساب سود و زیان رسیدگی کرده و نظریه خود را ضمن گزارش جهت طرح در مجمع عمومی تسلیم وزیر تولیدات‌کشاورزی و مواد مصرفی می‌نماید.
‌ماده هفدهم - سود ویژه شرکت عبارت از درآمد شرکت پس از وضع هزینه‌ها و استهلاک اموال و مطالبات مشکوک‌الوصول و اندوخته‌های ضروری‌طبق نظر مجمع عمومی می‌باشد.
سود ویژه برای منظور نمودن به درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود تا معادل مالیات بر درآمد متعلقه به‌نرخ مذکور در ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم به حساب مالیات و مابقی آن را به حساب سود سهام منظور دارد. با تصویب وزیر تولیدات کشاورزی‌و مواد مصرفی پرداخت علی‌الحساب به خزانه‌داری کل از این بابت در هر موقع ممکن خواهد بود.
‌ماده هیجدهم - کارکنان غیر رسمی شرکت که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق مقررات استخدام کشوری استحقاق تبدیل به مستخدم رسمی را‌داشته‌اند و تا تاریخ تصویب این اساسنامه حکم تبدیل آنها صادر نشده است تبدیل وضع استخدامی آنها به رسمی با رعایت مقررات قانون استخدام‌کشوری بلامانع است.
‌ماده نوزدهم - این اساسنامه بعد از تصویب قابل اجراء است و طبق تبصره ماده 3 قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل‌تجدید نظر می‌باشد و تا زمانی که آیین‌نامه‌های مربوط به تصویب نرسیده مقررات جاری در زمان تأسیس شرکت در حدود این اساسنامه مورد عمل‌خواهد بود.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده که به استناد ماده 4 قانون تأسیس وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به ترتیب در جلسات 17 و 23 آذر و 4‌دی ماه 1347 به تصویب کمیسیون‌های دارایی و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و استخدام مجلس سنا رسیده بود و در تاریخ 15 دی ماه 1347‌مورد تصویب کمیسیون‌های تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی قرار گرفته است قابل‌اجراء می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی