اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر)

‌اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (‌توانیر) مصوب 1354.4.16 کمیسیونهای پارلمانی مجلسین ‌ماده واحده - اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق (‌توانیر) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 - ماده 8 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 8 - ارکان شرکت عبارتند از:
‌الف - مجمع عمومی.
ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
‌د - حسابرس (‌بازرس) 2ـ ماده 9 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 9 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌خواهد بود.
3 - ماده 10 و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
‌ماده 10 - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات‌مذکور در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل خواهد شد.
‌تبصره - تاریخ انعقاد و دستور جلسه از طرف رییس مجمع عمومی یا مدیر عامل اعلام می‌گردد.
4 - ماده 11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 11 - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع یا مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس (‌ بازرس) با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
5 - ماده 13 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 - دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و تعیین دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع به‌وسیله دعوت کتبی رییس مجمع از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه‌برای اعضای مجمع ارسال شود. در مواقع ضروری (‌به تشخیص رییس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.
6 - ماده 14 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 14 - وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:
‌الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
‌الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.
ج - انتخاب حسابرس (‌بازرس) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود.
‌د - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌های شرکت با رعایت ضوابط مربوط.
ه - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
‌و - تعیین خط مشی و برنامه عملیات شرکت.
‌ز - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).
ح - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ط - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ی - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط باید در دستور مجمع عمومی قرار گیرد.
7 - ماده 17 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 17 - مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور کلیه اعضاء مجمع و یا نمایندگان آنان رسمیت می‌یابد.
8 - در ماده 19 عبارت "‌و یک نفر عضو علی‌البدل" حذف می‌شود.
9 - ماده 22 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 22 - هیأت مدیره موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور‌رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (‌بازرس) شرکت ارسال دارد.
10 - ماده 23 حذف می‌شود:
11 - در بند (ب) ماده 26 بعد از کلمه ترازنامه عبارت (‌و حساب سود و زیان) علاوه می‌شود.
12 - در ماده (30) عبارت (‌استخدامی و) حذف و بعد از عبارت (‌مالی) عبارت (‌و معاملاتی) علاوه می‌شود.
13 - ماده 32 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 32 - الف - شرکت دارای یک نفر حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت‌یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.
ب - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
ج - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
‌د - حسابرس (‌بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش مربوط را همراه با نظارت خود حداقل 10 روز قبل از‌تشکیل مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن را به هیأت مدیره تسلیم نماید.
‌اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده 2 قانون تأسیس وزارت نیرو پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور‌اقتصادی و دارایی و نیروی مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 4 و 5 خرداد ماه 1354 به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه دوازدهم و روز دوشنبه‌شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و نیروی مجلس سنا رسیده‌است.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی